정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-12-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-11-02 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정에 따른 재공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이종국 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 송병륜 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 남윤철 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 장기상 기타비상무이사 후보자 선임의 건 제2-5호 의안 : 신용준 사내외사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 최치돈 감사 후보자 선임의 건 |
| - | - | 이사선임 세부내역 |
| - | - | 사외이사선임 세부내역 |
| - | - | 감사선임 세부내역 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 원적로7번길 29 당사 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이종국 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 송병륜 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 남윤철 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 장기상 기타비상무이사 후보자 선임의 건 제2-5호 의안 : 신용준 사내외사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 최치돈 감사 후보자 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안의 세부 내역은 추후 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종국 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -안진회계법인(전) -이촌회계법인 -연세대학교 법무대학원 석사 |
| 송병륜 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -도시바삼성 M&A법무팁장 -미국 UCLA 초빙연구원 -서울대학교 기계항공공학과 공학박사 |
| 남윤철 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -(주)파워넷 중국법인장 -(주)인터벡스테크놀러지 경영지원본부 이사 -(주)HnH 관리본부 전무 |
| 장기상 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | -키스톤프라이빗에쿼티(주) 부장 -삼일회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용준 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | -건국대학교 경영학박사 -국제회계학회 부회장 -신경대학교 교수 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최치돈 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -삼일회계법인(전) -한영회계법인(전) -한신회계법인 파트너(현) |