임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제2-1호 의안 : 이종국 사내이사 후보자 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안 : 송병륜 사내이사 후보자 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-3호 의안 : 남윤철 사내이사 후보자 선임의 건 =>부결 제2-4호 의안 : 장기상 기타비상무이사 후보자 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-5호 의안 : 신용준 사외이사 후보자 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 최치돈 감사 후보자 선임의 건 =>원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2018-12-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종국 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | -안진회계법인(전) -이촌회계법인 -네패스신소재 대표이사(전) -연세대학교 법무대학원 석사 |
| 송병륜 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | -도시바삼성 M&A법무팀장(전) -미국 UCLA 초빙연구원 -서울대학교 기계항공공학과 공학박사 |
| 장기상 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | -키스톤프라이빗에쿼티(주) 부장 -삼일회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용준 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | -건국대학교 경영학박사 -국제회계학회 부회장 -신경대학교 교수 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최치돈 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼일회계법인(전) -한영회계법인(전) -한신회계법인 파트너(현) |