주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 원적로7번길 29, 본사 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12월 31일) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제17기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제17기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 지영주 선임의 건 (신규) 제3-2호 의안 : 사내이사 주방옥 선임의 건 (신규) 제3-3호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건 (신규) 제3-4호 의안 : 사외이사 김승혁 선임의 건 (신규) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제2호의안 정관변경의 건이 정기주주총회에서 가결되면, 상호가 (주)에스엔피월드에서 (주)블러썸엠앤씨로 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영주 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - (주)삼성전자 광고팀 - (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표 - (주)블러썸크리에이티브 대표 |
| 주방옥 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - (주)싸이더스 - (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표 - (주)블러썸스토리 대표 |
| 이순규 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - 유니온투자파트너스(주) 이사 - (주)블러썸픽처스 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승혁 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | - 인터젠컨설팅(주) 대표이사 - 건국대학교 경영대학 기술경영학과 초빙교수 |
인터젠컨설팅(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조업 - 화장품 관련 컨설팅 용역사업 - 영화, 방송프로그램의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입 - 웹드라마, 각종 컨텐츠의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입 - 음성 및 영상물, 출판물의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입 - 지적재산권 관리 및 라이센스업 - 소프트웨어 개발, 자문, 유통, 수출입 - 인터넷 서비스 및 인터넷 쇼핑몰 운영 - 전자상거래 및 통신판매업 |
화장품 제조 및 컨설팅용역 사업영역 확대 및 엔터테인먼트 사업과 연계한 시너지 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 화장용 스폰지 제조 및 판매업 - 화장용 스폰지 수출 및 수입업 - 화장용 스폰지 개발연구사업 - 기타, 화장품 관련 제조 및 수출업 |
- 화장용 스펀지 및 퍼프 제조 및 판매업 - 화장용 스펀지 및 퍼프 수출 및 수입업 - 화장용 스펀지 및 퍼프 개발연구사업 - 기타, 화장품 관련 제조 및 수출입업 |
- 스폰지를 스펀지 및 퍼프로 단어 변경 - 수출업을 수출입업으로 수입업 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |