주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제1기(2017.03.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인) - 제2-1호: 사외이사 박형철 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형철 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 아이벡스트 대표이사 前) 세나테크놀로지, 엑스포츠미디어 |
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