주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길162 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 : 주당 160원 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이연범 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 임택규 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 장범수 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 84.02 중앙대학교 전자공학과 83.08~00.04 삼성전자 부장 00.05~00.10 태화일렉트론 부사장 00.12~02.07 씨앤지테크 사장 02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 이연범 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 07.02 고려대학교 산업공학과 석사 88.05~00.02 SK하이닉스 00.03~16.06 한양이엔지(주)부사장 09.07~15.12 HCM(주)사장 겸임 16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장 |
| 임택규 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 16.02 경희사이버대 일본학과 84.09~99.10 삼성SDI 99.11~01.05 ㈜시리 03.07~05.05 ㈜씨에이시스템 13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 상무 |
| 이재홍 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 06.02 호서대학교 경영학과 98.02~04.04 한국코아(주) 04.08~05.08(주)엠디플렉스 05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장범수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 88.02 숭실대학교 전자공학과 88.01~10.01 삼성전자반도체 그룹장 10.03~18.02 제우스(주) 전무 |
(주)에이피씨티 이사 |