정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,923 | - 매출액 | 75,191 | |
| - 부채총계 | 7,940 | - 영업이익 | 10,224 | ||
| - 자본금 | 1,438 | - 당기순이익 | 8,261 | ||
| - 자본총계 | 25,983 | *주당순이익(원) | 2,898 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 460,176,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 : 주당 160원 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 이연범 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호의안 : 사내이사 임택규 선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건 →원안대로 승인 제2-5호의안 : 사외이사 장범수 선임의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 84.02 중앙대학교 전자공학과 83.08~00.04 삼성전자 부장 00.05~00.10 태화일렉트론 부사장 00.12~02.07 씨앤지테크 사장 02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사 |
| 이연범 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 07.02 고려대학교 산업공학과 석사 88.05~00.02 SK하이닉스 00.03~16.06 한양이엔지(주)부사장 09.07~15.12 HCM(주)사장 겸임 16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장 |
| 임택규 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 16.02 경희사이버대 일본학과 84.09~99.10 삼성SDI 99.11~01.05 ㈜시리 03.07~05.05 ㈜씨에이시스템 13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 상무 |
| 이재홍 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 06.02 호서대학교 경영학과 98.02~04.04 한국코아(주) 04.08~05.08(주)엠디플렉스 05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장범수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 88.02 숭실대학교 전자공학과 88.01~10.01 삼성전자반도체 그룹장 10.03~18.02 제우스(주) 전무 |
(주)에이피씨티 이사 |