아이비케이에스제6호기업인수목적 주식회사 회사합병 결정

(1) 합병 시 유입 자금을 통한 재무적 안정성 제고

(2) 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달능력 증대

(3) 기업 신용도 및 이미지 제고를 통한 매출 증대

(4) 사업의 확장 및 경쟁력 제고

(5) 언론 노출 증가에 따른 회사홍보 및 우수 인력 확보

(6) 종업원 자긍심 고취

(1) 회사의 경영에 미치는 효과

2018년 04월 12일 합병이사회 결의일 기준 케이비증권㈜가 (7.79%)를 보유함으로써 아이비케이에스제6호기업인수목적㈜의 최대주주입니다. 현재 ㈜씨엔아이의 최대주주는 대표이사 김학동으로 46.82%(제출일 기준)를 보유하고 있습니다.

합병 이후 아이비케이에스제6호기업인수목적㈜가 존속법인이되고, ㈜씨엔아이는 청산의 절차를 거쳐 코스닥시장에 상장하는 효과를 가지게 됩니다.

(2) 회사의 재무에 미치는 효과

아이비케이에스제6호기업인수목적㈜는 타 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서, ㈜씨엔아이와의 합병 후에는 ㈜씨엔아이의 주요 사업인 디스플레이 패널용 장비 제조업을 주요 사업으로 영위할 것입니다. 또한, 아이비케이에스제6호기업인수목적㈜의 설립및 코스닥시장 공모 시 모집된 자금은 합병대상기업의 사업 확장 및 기술력 확장을 위하여 사용될 예정입니다.

㈜씨엔아이는 2011년 5월 설립된 디스플레이 패널용 장비를 제조하는 중소기업으로서, 기존의 경쟁자들과의 차별성 있는 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 꾸준히 성장하여 왔습니다.

㈜씨엔아이는 향후 당 합병상장을 통한 자기자본 확충을 통하여 해외 패널 제조회사와의 수주물량을 소화하기 위한 초기자금투입 및 외형 성장, 회사 내부의 재무적 안정성을 동시에 충족할 수 있을 것입니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 효과

회사의 합병 완료 시, 존속법인은 코스닥시장에 기상장되어있는 아이비케이에스제6호기업인수목적㈜이나, 실질적인 경영활동은 소멸법인이자 피합병법인인 ㈜씨엔아이가 기존 사업을 통해 영위하게 됩니다.

당 합병을 통하여, 비상장법인인 ㈜씨엔아이는 코스닥시장에 이전상장하는 효과를 누리게 될 것입니다. 이로서 코스닥 상장법인으로서의 인지도를 확보하게 되어, 회사의 사업 확장 및 대외 신임도에 긍정적인 효과를 가져올 수 있을 것으로 예상되며, 매출확대 및 제품 개발에도 박차를 가할 수 있을 것으로 판단됩니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 매수 청구가 가능한 주식에는 반대 의사를 통지한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당 주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다.

한편, 상법 제522조의3 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 주주명부 폐쇄기준을로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 합병 당사회사 중 코스닥시장상장법인인 아이비케이에스제6호기업인수목적㈜는 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 하며, 주권비상장법인인 ㈜씨엔아이는 주식을 청구받은 날로부터 2개월 이내에 당해주식을 매수하여야 합니다.