주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 쿠오리아 (1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 선임의 건 (2명선임) 후보 윤석빈, 기종표 2-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명선임) 후보 황이석 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석빈 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 前) 舊(주)크라운제과 상무(대표이사) 現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사) |
| 기종표 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 前) 舊(주)크라운제과 아산공장장 現) (주)크라운해태홀딩스 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 現) LG생활건강 사외이사 (감사위원장) 現) 서울대학교 경영대학 교수, 공인회계사 |
(주)엘지생활건강 사외이사 (감사위원장) |