정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,674 | - 매출액 | 344,293 | |
| - 부채총계 | 207,888 | - 영업이익 | 21,136 | ||
| - 자본금 | 2,659 | - 당기순이익 | 13,667 | ||
| - 자본총계 | 120,786 | *주당순이익(원) | 1,028 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 252 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 3,323,822,878 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 현금배당 보 통 주 : 250원 우 선 주 : 252원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 기종표 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 사외이사 황이석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. -상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석빈 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 前) 舊㈜크라운제과 상무(대표이사) 現) ㈜크라운해태홀딩스 사장(대표이사) |
| 기종표 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 前) 舊㈜크라운제과 아산공장장 現) ㈜크라운해태홀딩스 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 現) 서울대학교 경영대학 교수 |
LG생활건강 사외이사 (감사위원장) |