주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층 비전룸 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제 1기(2017.03.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (우선주 1주당 320원 배당 포함) 2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 추인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||