주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 아산밸리로 132, 영화테크(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 영업보고, 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제 18기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 개별/연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 100원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 엄준형 제2-2호 의안: 사내이사 후보 유승권 제2-3호 의안: 사외이사 후보 김병우 제3호 의안: 감사 선임의 건 감사 후보 김재원 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄준형 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 前) 패커드코리아 기술연구소장 現) 영화테크(주) 대표이사 |
| 유승권 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 한국GM 연구소 상무 現) 영화테크(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병우 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 前) 자동차부품연구원 센터장 現) 울산대 전기전자공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재원 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | KAIST 기계공학 박사 現) 선문대 기계공학과 교수 |