정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,639 | - 매출액 | 50,786 | |
| - 부채총계 | 11,274 | - 영업이익 | 5,672 | ||
| - 자본금 | 2,673 | - 당기순이익 | 5,395 | ||
| - 자본총계 | 47,365 | *주당순이익(원) | 1,153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,354 | - 매출액 | 59,153 | |
| - 부채총계 | 14,561 | - 영업이익 | 6,881 | ||
| - 자본금 | 2,673 | - 당기순이익 | 5,802 | ||
| - 자본총계 | 46,793 | *주당순이익(원) | 1,240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 534,509,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 선임(2명) - 사내이사 엄준형 재선임 - 사내이사 유승권 신규선임 * 사외이사 선임(1명) - 사외이사 김병우 재선임 * 감사 신규선임(1명) - 비상근 감사 김재원 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 18기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 개별/연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 100원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 엄준형 제2-2호 의안: 사내이사 후보 유승권 제2-3호 의안: 사외이사 후보 김병우 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 감사 후보 김재원 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제18기 배당은 주당 100원으로 결정하였으며,배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄준형 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 前) 패커드코리아 기술연구소장 現) 영화테크(주) 대표이사 |
| 유승권 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 한국GM 연구소 상무 現) 영화테크(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병우 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 前) 자동차부품연구원 센터장 現) 울산대 전기전자공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재원 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | KAIST 기계공학 박사 現) 선문대 기계공학과 교수 |