주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 (정자동) HD현대 글로벌 R&D센터 1층 아산홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제 1 호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ·제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이지수) ·제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이지수) ·제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제8기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지수 | 1964-01 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무 변호사 |
해당 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지수 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무 변호사 |