주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 (정자동) HD현대 글로벌 R&D센터 1층 아산홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제 1 호 의안 : 제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ·제 2 호 의안 : 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 ·제 3 호 의안 : 그 외의 정관 변경의 건 ·제 4 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조영철) ·제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 장경준) ·제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영철 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | ·2025~:에이치디현대(주) 부회장 ·2021~2025:에이치디현대사이트솔루션(주) 사장 ·2021~2025:에이치디현대인프라코어(주) 사장 ·2019~2021:에이치디한국조선해양 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 재선임 | ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자)고려, 부칙('26.3.31) 제4조에 경과규정 마련 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||