정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.02.15 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일 및 임원 선임 사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2019-03-18 | 날짜 : 2019-03-25 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 정재진 |
제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 최윤석 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권 빌딩) 19층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 최윤석 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤석 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학부 졸업 사법연수원 제38기 수료 법무법인 지안 법무법인 산지 법무법인 로플렉스 (현) 법무법인 현 |
없음 |