주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 : 1) 영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서종환 선임의 건(이사 재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 박종길 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 안기홍 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종환 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | 95.02 인창고등학교 01.07~05.02 베스트익스트림 05.02~09.12 희아트레이딩 대표이사 10.01~현재 배럴 대표이사 |
| 박종길 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 00.02 고려대학교 경제학과 00.11~16.06 삼일회계법인 이사 16.06~현재 배럴 재무담당 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안기홍 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 93.02 한국외대 일본어학과 95.03 와세다대학 국제경영학 97.07~99.06 장기신용은행 여신담당 99.07~04.05 넥스텔 CFO 04.08~14.08 이랜드그룹 재무전략 본부장 14.09~18.08 약진통상 관리총괄전무 18.10~현재 에이치엘비(주) CFO 부사장 |
에이치엘비(주) / CFO 부사장 |