정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,848 | - 매출액 | 50,100 | |
| - 부채총계 | 2,911 | - 영업이익 | 7,141 | ||
| - 자본금 | 3,881 | - 당기순이익 | 4,838 | ||
| - 자본총계 | 38,937 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,380 | - 매출액 | 50,069 | |
| - 부채총계 | 2,924 | - 영업이익 | 6,674 | ||
| - 자본금 | 3,881 | - 당기순이익 | 4,393 | ||
| - 자본총계 | 38,455 | *주당순이익(원) | 598 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 (서종환, 박종길) 사외이사 1인 재선임 (안기홍) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제9기 정기주주총회 가. 보고 사항 : 1) 영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서종환 선임의 건(이사 재선임) -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박종길 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임) -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 안기홍 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종환 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | 95.02 인창고등학교 01.07~05.02 베스트익스트림 05.02~09.12 희아트레이딩 대표이사 10.01~현재 (주)배럴 대표이사 |
| 박종길 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 00.02 고려대학교 경제학과 00.11~16.06 삼일회계법인 이사 16.06~현재 (주)배럴 재무담당 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안기홍 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 93.02 한국외대 일본어학과 95.03 와세다대학 국제경영학 97.07~99.06 장기신용은행 여신담당 99.07~04.05 넥스텔 CFO 04.08~14.08 이랜드그룹 재무전략본부장 14.09~18.08 약진통상 관리총괄 전무이사 18.10~현재 에이치엘비(주) CFO 부사장 |
에이치엘비(주) CFO 부사장 |