주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 (현금배당안 주당 450원 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최효성 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 최효성 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일 : 2017년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최효성 | 1963-02 | 2년 | 신규선임 | 1985 고려대 경영학과 2000 홍익대학교 세무대학원 석사 1988 공인회계사 1988-2000 삼일회계법인 이사 1993-1994 PWC Japan 2000-현재 김&장 법률사무소 Senior |
GS리테일(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효성 | 1963-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985 고려대 경영학과 2000 홍익대학교 세무대학원 석사 1988 공인회계사 1988-2000 삼일회계법인 이사 1993-1994 PWC Japan 2000-현재 김&장 법률사무소 Senior |