정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 감사위원회 선임 세부내역의 신규선임 여부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원 김동선 신규선임 여부 | 신규선임 | 재선임 |
| 감사위원 서문훈 신규선임 여부 | 재선임 | 신규선임 |
| 감사위원 최광훈 신규선임 여부 | 재선임 | 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 03기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 311,855 | - 매출액 | 377,851 | |
| - 부채총계 | 62,545 | - 영업이익 | 46,588 | ||
| - 자본금 | 2,634 | - 당기순이익 | 39,565 | ||
| - 자본총계 | 249,310 | *주당순이익(원) | 7,559 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,726 | - 매출액 | 377,851 | |
| - 부채총계 | 62,347 | - 영업이익 | 46,613 | ||
| - 자본금 | 2,634 | - 당기순이익 | 39,590 | ||
| - 자본총계 | 249,379 | *주당순이익(원) | 7,564 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 / 사외이사 3명 / 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제3기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원의 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형웅 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 전) 미원상사(주) 대표이사 사장 현) 미원스페셜티케미칼(주) 대표이사 회장 |
| 배 원 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 전) 미원스페셜티케미칼(주) 연구소장 현) 미원스페셜티케미칼(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 전) 중소기업 청장 현) 법무법인 화우 고문 |
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| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 전) 바른회계법인 공인회계사 현) 인덕회계법인 공인회계사 |
주)메디에코텍 감사 |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 전) SK이노베이션 기술혁신 연구원 현) 제일특허법인 변리사 /미국 변호사 |
제일특허법인(유) 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동선 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 중소기업 청장 현) 법무법인 화우 고문 |
| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 바른회계법인 공인회계사 현) 인덕회계법인 공인회계사 |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) SK이노베이션 기술혁신 연구원 현) 제일특허법인 변리사 /미국 변호사 |