주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-13 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 : 제1호의안 : 제2기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일순 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학교육과 석사 현) 미원스페셜티케미칼 해외영업부문장 |
| 조성서 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 텍사스 오스틴대 화학박사 현) 미원스페셜티케미칼 연구소장 |