정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 의결사항의 세부내용 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의안건 - 제1호의안 : 정관 변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 |
회의목적 1)부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경 의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유재훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이욱재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 변재경 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김대진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 백상준 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 Warren M.Dillard 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이종환 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 정찬우 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 배상진 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-21 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호 (관양동, 안양메가밸리) |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유재훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이욱재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 변재경 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김대진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 백상준 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 Warren M.Dillard 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이종환 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 정찬우 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 배상진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 (주)엔투텍 부사장 2011~2018 (주)NH투자증권 리서치센터 수석연구원 2010~2011 (주)KB투자증권 리서치센터 선임연구원 2005~2010 (주)현대중공업 재정부 대리 |
| 이욱재 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 (주)엔투텍 대표이사 2018~2021 (주)매니지먼트앤플랜 대표이사 2018~2018 (주)코디 전무 2014~2014 (주)펭귄오션레저 대표이사 |
| 변재경 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 (주)엠제이홀딩컴퍼니 대표이사 2019~현재 (주)엔투텍 이사 2016~2018 YMC 엔터네인먼트 이사 2009~2011 YD온라인 전략기획실 |
| 김대진 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 (주)리튬코리아 대표이사 2002~2016 (주)코스모화학 해외영업부문 파트장 |
| 백상준 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 (주)리튬코리아 부사장 2016~현재 트랜드인베스트먼트(주) 대표이사 2019~현재 트라이언파트너스(주)대표이사 |
| Warren M.Dillard | 1942-04 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 Homewood Partners, LLC, headquart ered/ CEO 2003~2021 Valley Property Associates / CEO 1999~2002 The Gordon Group /Vice Chairman 1990~1998 The community of high tech company in Silicon Valley / COO, CFO and Director 1982~1990 Private Investment Banking Indepen dent Agent 1975~1982 Pepperdine University Sr Vice President / CFO 1967~1975 Mutual Fund Management American Funds /Senior Analyst 1965~1967 the Harvard Business School MBA 1960~1963 Texas A & M University BBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종환 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 2017~현재 세정회계법인 공인회계사 | 세정회계법인(이사) |
| 정찬우 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 1987~2016 ㈜코스모화학 상무이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상진 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2020.09~현재 (주)엔투텍 감사 2006~현재 지축법무사사무소 대표 법무사 2017~2020 휴비츠 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24.국내외 투자업 25.자연과학 연구 개발업 26.이차전지 소재의 제조 및 판매업 27.전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 28.에너지 절약 소재 및 설비사업 29.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 30.염호 개발 및 추출광물 판매업 31.염호 리튬 회수 및 생산 공정개발 및 판매업 32.회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 33.기술개발 및 기술의 판매 등 위 각호에 관련된 부대사업 |
사업다각화를 위한 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |