정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 이사회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 02월 23일 | |
| 3. 정정사유 | 의안세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.개최시간 | 오후 2시 | 오전 9시 |
| 3.의안 주요내용 | - | 1.제1호의안: 정관일부 변경의 건 2.제2호의안 : 사내이사 Simon Litsyn선임의 건 3.제3호의안 : 주식매수선택권 부여 결의 변경의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-04-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호 (관양동,메가밸리) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.제1호의안: 정관일부 변경의 건 2.제2호의안 : 사내이사 Simon Litsyn선임의 건 3.제3호의안 : 주식매수선택권 부여 결의 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 정관일부 변경의 건은 상호 및 본점소재지 변경이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Simon Litsyn | 1957-10 | 3 | 신규선임 | -XtraLit Ltd. / Co-founder, CEO (Current) - Tel Aviv University / Department of Electrical Engineering / Professor Emeritus (Current) - ARShow / Co-Founder and Chairman (Current) - Tsofun / Co-Founder and Director (Current) - Sparkion/Co-Founder and Consultant (Former) - SanDisk Corporation / Chief Scientist, Engineering Fellow (Former) - StoreDot / Co-founder, CSO, Director (Former) |