주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 04 월 04 일 | |
| 회 사 명 : | 지엔원에너지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유재훈. 김대진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리) | |
| (전 화) 031-420-4677 | ||
| (홈페이지)http://www.genone.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 윤정훈 |
| (전 화) 031-420-4677 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,234,567 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 39,671,191 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 9,999,992,700 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 8,100 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 8,991 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제12조 제2항 제4호 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 05월 04일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 05월 25일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 04월 04일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 유상증자 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 하여 10% 할인함.(단, 호가단위 미만은 절상)
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 28일 | 4,010,183 | 31,385,991,790 | 청약일전 제5거래일 |
| 2023년 03월 29일 | 6,690,576 | 54,190,311,840 | 청약일전 제4거래일 |
| 2023년 03월 30일 | 28,445,938 | 266,403,637,130 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 39,146,697 | 351,979,940,760 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 8,991 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 8,100 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
신규사업을 위한 자산취득자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스왈로 투자조합 |
해당없음 | 회사의 사업경쟁력 강화, 미래 성장을 위한 자금확보 등 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정함 | - | 1,234,567 | 보호예수1년 |