정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,393 | - 매출액 | 16,154 | |
| - 부채총계 | 7,447 | - 영업이익 | 1,612 | ||
| - 자본금 | 654 | - 당기순이익 | 1,523 | ||
| - 자본총계 | 4,946 | *주당순이익(원) | 1,165 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 이사 황민수 선임의 건 제3-2호 이사 김봉윤 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건(1,000,000,000원) → 원안대로 승인 제6호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건(100,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황민수 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | -2000 충남대학교대학원 전자정보통신공학과 -2001~2010 KAIST 시스템설계응용연구센터 선임연구원 -2010~2014 ㈜모뉴엘 PMO팀 부장 -2015~2016 ㈜다인랩 전략사업부 부장 -2016~현재 에브리봇㈜ 상무이사 |
| 김봉윤 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | -2005 명지대학교 컴퓨터공학과 -2005~2009 ㈜아크로텔레콤 전임연구원 -2009~2010 ㈜텔레웍스 전임연구원 -2010~2014 ㈜모뉴엘 책임연구원 -2015~현재 에브리봇㈜ 이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광현 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -2007 고려대학교 법학 -2014 법무법인 우송 변호사 -2015~2016 법무법인 해승 변호사 -2016~2019 법무법인 폴라리스 변호사 -2019~현재 법무법인 정솔 변호사 -2017~현재 에브리봇㈜ 감사 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산 임대업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |