에브리봇(주) 유상증자결정

1)인수인의 상환청구가 있는 날로부터 삼십(30)일 이내에 현금 상환
2)대상회사가 인수인의 상환청구에 따른 상환금액을 상환기일까지 상환하지 않는 경우 상환기일 익일부터 실제 상환하는 날까지 상환할 금액에 대하여 연 일십팔(18) 퍼센트의 비율에 따른 지연손해금을 일할 계산하여 지급한다.

3) 제1항에도 불구하고, 인수인은 대상회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에 한해 상환을 청구할 수 있다.

① 인수인은 대상신주의 최초 발행일 익일부터 존속기간 만료일 전일까지 언제든지 대상신주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.

② 전환비율은 원칙적으로 대상신주 일(1)주당 보통주 일(1)주로 한다.

③ 대상회사가 대상신주의 발행 이후 보통주로 전환되기 전까지 인수인의 대상신주 일(1)주당 취득가격(대상신주의 발행가액 / 대상신주 총 주식수)을 하회하는 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자를 하거나 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 제2항의 전환비율을 대상신주 일(1)주당 아래 산식에 의하여 산정된 보통주의 수로 조정한다.
 ※인수인의 대상신주 일(1)주당 취득가격 / 일(1)주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격

④ 대상회사의 주식 중 보통주 또는 대상신주에 대하여 분할 또는 병합하는 경우 제2항의 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.

⑤ 대상회사의 주식이 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장, 기타 이와 유사한 증권거래시장에 상장되는 경우로서 상장을 위한 공모가격의 70%에 해당하는 가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우, 대상신주 일주당 전환가격은 공모가격의 70%에 해당하는 가격으로 조정된다.

⑥ 대상회사가 인수 또는 합병되는 경우로서 이를 위한 주식 인수가액의 70%에 해당하는 가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우, 대상신주 일주당 전환가격은 인수가액의 70%에 해당하는 가격으로 조정된다.

⑦ 명시하지 않았으나 합리적으로 보아 전환비율 조정이 필요한 사유가 발생하는 경우, 인수인에 불리하지 않도록 전환비율을 조정하기로 한다.

⑧ 기타 전환에 관한 일반적인 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정에 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

① 대상신주는 대상회사가 본 계약의 체결일 현재까지 발행한 일체의 다른 주식에 우선하여 이익의 배당 및 잔여재산의 분배를 받는다. 대상회사가 대상신주 발행 이후에 추가 증자 등에 의하여 우선주를 발행하는 경우 인수인의 서면동의가 없는 한 추가 발행한 우선주의 우선적 내용이 대상신주의 우선적 내용보다 우선할 수 없다.

② 대상신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 대상신주가 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

③ 대상신주의 최저이익배당률은 영업연도별로 액면가의 삼(3) 퍼센트로 한다. 단, 대상회사가 본 항의 최저이익배당률을 만족시키지 못하는 경우 최저이익배당률과 실제 배당률과의 차이에 상당한 배당금액에 대해서는 해당 영업연도의 다음 영업연도로 누적하여 배당하여야 하고, 인수인과의 별도 합의가 없는 한 이러한 누적과정은 계속된다.

④ 대상회사가 보통주의 배당률을 최저이익배당률보다 높게 정한 영업연도에는 보통주의 배당률과 최저이익배당률의 차이에 상당한 비율만큼 대상신주에 대해서도 추가적으로 이익을 배당하여야 한다.

⑤ 대상회사가 주식으로 배당하는 경우 배당률은 제3항 내지 제4항에 따르며, 대상신주는 보통주와 동일한 것으로 간주하여 우선주와 보통주를 합한 대상회사의 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 우선주 주식으로 배당받는다.

⑥ 대상회사가 해산 또는 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 인수인은 대상신주의 인수가액 및 미지급된 배당금을 합한 금액을 한도로 하여 다른 주주에 우선하여 분배청구권을 가진다. 단, 액면가에 대한 청산금의 비율이 보통주가 대상신주보다 더 높아지는 경우에는 인수인은 그 차이에 상응하여 추가적으로 청산금의 지급을 청구할 수 있다.

제 10조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 주권을 상장하기 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑥ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.