주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로242 판교디지털센터c동403호 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고및영업보고 <부의안건> 제1호의안:제3기 재무제표 승인의 건 제2호의안:임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사선임의 건(사내이사재선임) 제4호의안:내부회계관리규정 제정의 건 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(500,000,000원) 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건(100,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우철 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 에브리봇 대표이사 ㈜모뉴웰기구개발 책임연구원 |