정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,547 | - 매출액 | 21,118 | |
| - 부채총계 | 2,306 | - 영업이익 | 1,228 | ||
| - 자본금 | 654 | - 당기순이익 | 1,243 | ||
| - 자본총계 | 3,240 | *주당순이익(원) | 951 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안: 사내이사선임의 건 (사내이사재선임) → 원안대로 승인 제 4호 의안:내부회계관리규정제정의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 (500,000,000원) → 원안대로 승인 제 6호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건(100,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집 결의 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우철 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 에브리봇 대표이사 ㈜모뉴웰기구개발 책임연구원 |