주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 삼환하이펙스A동 1001호, 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정, 주식매수선택권 조항 신설) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||