정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,452,307 | - 매출액 | 2,023,296 | |
| - 부채총계 | 784,764 | - 영업이익 | 327,589 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 220,468 | ||
| - 자본총계 | 1,667,543 | *주당순이익(원) | 5,454 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,190,810 | - 매출액 | 732,835 | |
| - 부채총계 | 443,632 | - 영업이익 | 107,774 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 76,478 | ||
| - 자본총계 | 747,178 | *주당순이익(원) | 1,935 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,717,273,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제 1호 의안 : 제 3 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-1호 의안 사내이사 선임의 건 (후보:허인철) → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 사내이사 선임의 건 (후보:이경재) → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 사외이사 선임의 건 (후보:이욱) → 결의: 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:이욱) → 결의: 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-20 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 (주)오리온홀딩스 및 (주)오리온 부회장 |
| 이경재 | 1959-12 | 3 | 재선임 | - 2001~2007 (주)오리온 영업부문장 - 2007~2015 (주)오리온 베트남법인장 - 2015~현재 (주)오리온 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이욱 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - 1983~2011 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011~2012 감사교육원 원장 - 2012~2013 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 순천향대 초빙교수 |
(주)대림씨엔에스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1983~2011 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011~2012 감사교육원 원장 - 2012~2013 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 순천향대 초빙교수 |