주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 제 1기(2017.06.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) (후보 : 박종구) - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 - 제 6호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (사외이사3명) (후보 : 김은호, 김홍일, 박종구) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종구 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | - 연세대 법학과 졸업 - 2006년 감사원 감사위원 - 사단법인 직업부정방지연구원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은호 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 경제학과 졸업 - '12~'13 부산지방국세청장 - '15~김&장 법률사무소 고문(현) |
| 김홍일 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충남대 법학과 졸업 - '11~'13 부산고등검찰청 검사장 - '13~법무법인 세종 파트너 변호사(현) |
| 박종구 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 법학과 졸업 - 2006년 감사원 감사위원 - 사단법인 직업부정방지연구원장 |