주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로343 제일파마홀딩스 빌딩 12층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인 | 제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 이사 : 성석제(재선임) 이사 : 한상철(재선임) |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | 사외이사 : 김성훈(신규선임) |
| 5 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원 : 김성훈(신규선임) |
| 6 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) | 감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성(재선임) |
| 7 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 8 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석제 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전)한국화이자제약 부사장 현)제일약품(주) 대표이사 |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 현)제일파마홀딩스(주) 대표이사 현)제일약품(주) 대표이사 현)제일헬스사이언스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사 |
- |
| 김성훈 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 현)한국오츠카제약 생산고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사 |
| 김성훈 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한국오츠카 생산고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||