주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리북로 121, 케이엔제이 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제15기 별도재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건. (배당:무배당) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건. 제 3-1호 의안 : 사내이사(심호섭) 중임의 건. 제 3-2호 의안 : 사내이사(여순재) 선임의 건. 제 3-3호 의안 : 사외이사(장영진) 선임의 건. 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호섭 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 기계공학과 졸업 前 (주)올앤지 대표이사 現 (주)케이엔제이 대표이사 |
| 여순재 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 前 (주)올앤지 이사 現 (주)케이엔제이 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영진 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 전자재료공학 졸업 경희대학교 디스플레이공학 석사 경희대학교 디스플레이공학 박사 現 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 부교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체부품 및 금형 제조업 - 인쇄회로기판 제조 및 판매 - 인쇄회로기판 외 기타 임가공 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |