정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,901 | - 매출액 | 56,583 | |
| - 부채총계 | 31,533 | - 영업이익 | 3,517 | ||
| - 자본금 | 3,142 | - 당기순이익 | 4,148 | ||
| - 자본총계 | 26,368 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,574 | - 매출액 | 56,310 | |
| - 부채총계 | 31,753 | - 영업이익 | 3,830 | ||
| - 자본금 | 3,142 | - 당기순이익 | 4,441 | ||
| - 자본총계 | 26,820 | *주당순이익(원) | 863 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (2019.01.01~2019.12.31) ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건. ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건. 제 3-1호 의안 : 사내이사(심호섭) 중임의 건. 제 3-2호 의안 : 사내이사(여순재) 선임의 건. 제 3-3호 의안 : 사외이사(장영진) 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호섭 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 기계공학과 졸업 前 (주)올앤지 대표이사 現 (주)케이엔제이 대표이사 |
| 여순재 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 前 (주)올앤지 이사 現 (주)케이엔제이 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영진 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 전자재료공학 졸업 경희대학교 디스플레이공학 석사 경희대학교 디스플레이공학 박사 現 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 부교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체부품 및 금형 제조업 - 인쇄회로기판 제조 및 판매 - 인쇄회로기판 외 기타 임가공 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |