주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리북로 121 (주)케이엔제이 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 원종화 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종화 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 홍익대 전기공학과 졸업 단국대 경영대학원 졸업 現 (주)케이엔제이 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수출입업 및 수출입 대행업 - 통신판매업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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