정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,945,628 | - 매출액 | 2,188,002 | |
| - 부채총계 | 1,926,676 | - 영업이익 | 24,022 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | -80,760 | ||
| - 자본총계 | 2,018,952 | *주당순이익(원) | -432 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,152,100 | - 매출액 | 2,187,406 | |
| - 부채총계 | 1,905,071 | - 영업이익 | 93,680 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 28,546 | ||
| - 자본총계 | 2,247,029 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,748,315,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제23기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※1주당 배당금 250원 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건(분리선출) → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 황형주 선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 구본선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 前 HDI, 유럽호주사업부장 前 디펜스, 해외사업본부장 現 한화에어로스페이스, 전략실장 現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사 |
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| 이우종 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 부회장 |
코리아신탁(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사 |
| 황형주 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) 現 Postech 수학 교수('06~현재) |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업 - 정보통신사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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