정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,724,010 | - 매출액 | 2,803,686 | |
| - 부채총계 | 3,307,593 | - 영업이익 | 219,345 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 445,379 | ||
| - 자본총계 | 2,416,417 | *주당순이익(원) | 2,422 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,219,490 | - 매출액 | 2,793,633 | |
| - 부채총계 | 2,788,455 | - 영업이익 | 225,140 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 263,133 | ||
| - 자본총계 | 2,431,034 | *주당순이익(원) | 1,403 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 65,447,641,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.60 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금: 350원 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 주식의 배정 변경 → 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지 → 원안대로 승인 ③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영 → 원안대로 승인 ④ 제2-4호 의안: 동등배당 기준 반영 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 前 HDI, 유럽호주사업부장 前 디펜스, 해외사업본부장 現 한화에어로스페이스 전략총괄 現 한화에어로스페이스 사내이사 現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사 |
(주)한진 사외이사 |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 재선임 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사 |