주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장경호 제2-2호 의안 : 사내이사 김필영 제2-3호 의안 : 사내이사 태경섭 제2-4호 의안 : 사외이사 이철태 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김원식 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ('20.01.14 이사회에서 기 부여) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | KAIST 신소재 공학박사 前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 경북대 전자공학 前 삼성광통신(주) 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) |
| 태경섭 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 한양대 화학공학 석사 前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 DSP부문 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철태 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 고려대 화학공학 석사 前 ㈜티지알대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원식 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대 무역학 前 금융감독원 現 ㈜이녹스첨단소재 감사 |