주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 300원 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ◎ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정호 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 2013~2015 ㈜대한항공 일본지역본부장 2016~현재 ㈜진에어 대표이사 |