정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 착오로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제9호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 제도도입의 건 | 문구 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최호준 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사외이사 김재철 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 최영수 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호준 | 1975-07 | 2년 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학부 - (前) NAVER 차장 - (前) FACEBOOK KOREA 상무 - (現) 와이즈버즈 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재철 | 1952-08 | 1년 | 재선임 | - 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사 - (現) 와이즈버즈 사외이사 |
(주)인포인트기술(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영수 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전남대 대학원 지역개발학과 - (前) 공정위 규제개혁 단장 - (前) 법무법인 서정 상임고문 - (現) 중소기업중앙회 전문강사 |