주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동, NH투자증권4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 하진수 기타비상무이사 선임의 건 제5호 의안: 신현권 감사 선임의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하진수 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 조지아공과대학교 경영학 석사 98~00 도이치뱅크기업금융부 00~02 삼성증권기업금융부 02~07 한국투자증권기업금융부 07~ 現 NH투자증권 ECM2부 부서장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현권 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 석사 86~89 안진회계법인 89~99 현대증권 99~現 신현권 세무회계사무소 대표 |