주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 소재 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명/사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 케네스민규리 재선임 제2-2호 의안: 사내이사 정재한 재선임 제2-3호 의안: 사외이사 모과균 재선임 제3호 의안 : 감사 김병옥 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 케네스민규리 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - University of Southern California MBA - 현)켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사 |
| 정재한 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 - 전) California Metal 한국 지사장 - 현) 켄코아에어로스페이스㈜ 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 모과균 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 전) 광동제약㈜ 사장 - 전) 코리아이플랫폼㈜ 사장 - 현) 케이디인베스트먼트㈜ 대표이사 |
케이디인베스트먼즈(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병옥 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사 |