주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 2층 비즈파트너즈 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 윤두식 선임의 건 제2-2호:사내이사 정진석 선임의 건 제2-3호:사내이사 고필주 선임의 건 제2-4호:사내이사 천명재 선임의 건 제2-5호:사내이사 최종국 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 한현철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두식 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 충남대학교 전산학과 충남대학교 대학원 전산학과 (현) 지란지교시큐리티 대표이사 (현) 에스에스알 대표이사 |
| 정진석 | 1973-01 | 3 | 재선임 | STG시큐리티 수석컨설턴트 (현) 에스에스알 대표이사 |
| 고필주 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 홍익대 컴퓨터공학 졸업 지란지교소프트 개발부장 지란지교시큐리티 연구소장 (현) 지란지교시큐리티 사업총괄이사 (현) 지란지교시큐리티 부사장 |
| 천명재 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 바로시스템 개발팀 지란지교소프트 개발부장 (현) 지란지교시큐리티 메일사업본부 개발부장 (현) 지란지교시큐리티 개발이사 |
| 최종국 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 호서대학교 경영학과 베네데스 기획부 SPP조선 티모스 재무부장 (현) 지란지교시큐리티 경영관리실 이사 (현) 에스에스알 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현철 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 충남대 컴퓨터과학과 원아이티 S/W엔지니어 비즈랩 기술이사 다음커뮤니케이션 프로덕트매니져 (현) 카닥 전략이사 |