주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 정관 제12조(신주의 발행 및 신주인수권) 개정의 건 | - |
| 제2-2호 | 정관 제15조 (주식의 소각) 개정의 건 | - |
| 제2-3호 | 정관 제26조의2(소집지) 개정의 건 | - |
| 제2-4호 | 정관 제32조(주주의 의결권 및 의결권의 대리행사) 개정의 건 | - |
| 제2-5호 | 정관 제36조(이사의 수) 개정의 건 | - |
| 제2-6호 | 정관 제40조(이사의 의무) 개정의 건 | - |
| 제2-7호 | 정관 제41조의2(이사의 책임감경) 신설의 건 | - |
| 제2-8호 | 정관 부칙 개정의 건 | - |
| 제3호 | 자본감소의 건 | - |
| 제4호 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |