임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-15 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-07-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-01 주주총회소집공고 2026-07-01 주식분할결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 특별결의 | 주식 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제1-2호 | 특별결의 | 정관 제2조(목적) 개정의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 김명호 신규선임의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 임재형 신규선임의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사내이사 강인규 신규선임의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 보통결의 | 사외이사 이금룡 신규선임의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사 이영웅 신규선임의 건 | 가결 | 10.8 | 99.9 | 0.1 | 3% 초과 지분 의결권 제한, 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 의결 |
| 제4호 | 보통결의 | 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜ 현대아이비 이사 전) ㈜글로벌 E & C 사장 |
| 임재형 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 국민고충처리위원회 전문위원 전) 민주평화통일자문회의 상임위원 전) 육군참모총장 정책보좌관 |
| 강인규 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 육군미사일사령부 작전처장 전) 육군포병학교장 전) 한미연합군사령부 작전참모차장 전) 유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금룡 | 1951-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성물산 이사 전) 주식회사 옥션 대표이사 현) 사단법인 도전과 나눔 이사장 현) 이화여자대학교 경영대학 겸임교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영웅 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 감사청구조사국장 전) 첨단감사지원단장 현) 서울대학교 상임감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 77. 방위산업 제품, 군수품 및 소방용 미사일·소방 로봇의 제조, 가공 및 판매업 78. 유도무기, 미사일, 로켓 및 정밀 무기 체계의 생산, 정비, 유지보수 및 성능개량업 79. 총포, 탄약, 정밀 무기 체계 부품 및 군용 장비 제조, 판매 및 정비업 80. 국방·소방·산업·재난 구조용 로봇의 연구개발, 생산, 유통, 영업, 무역 및 수출입업 81. 군용 물자 유통, 군납(PX) 및 군수 장비 입찰 유통업 82. 방위산업, 소방, 재난 구조 및 로봇 공학 관련 기술 연구개발, 기술 용역 및 컨설팅업 83. 전기자동차, 전기버스, 전기자전거, 전기오토바이 등 친환경·전기 모빌리티의 연구개발, 제조, 판매, 유통, 정비 및 수출입업 84. 도시개발사업, 지역개발사업 및 산업단지 조성·분양 사업 85. 호텔, 리조트, 콘도미니엄 등 종합 숙박·관광 시설 개발 및 운영업 86. 테마파크, 관광 단지 및 복합 문화·유통 공간 개발, 조성 및 운영업 87. 장사시설(납골당, 수목장, 장례식장 등)의 설치, 조성, 운영 및 관리업 88. 부동산 및 개발 사업 관련 타당성 조사, 대행, 용역 및 컨설팅업 89. 푸드트럭(주류 판매업 포함)의 제조, 개조(특장), 생산, 판매, 유통, 대여 및 관련 영업 행위 일체 90. 커피 원두 가공, 로스팅, 도소매 및 식품 유통 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |