주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동) GS타워 25층 회의실(2+3호실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1. 제 1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 정재혁 사내이사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 류성곤 사외이사 선임의 건 4. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (송창영 비상근 감사) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재혁 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 사장 前. 한국기술거래소 전문위원 前. KGI증권 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류성곤 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 사외이사 前. 한국거래소 본부장보 |
(주)바이오리더스 비상근 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 감사 現. 법무법인(유) 세한 파트너 변호사 前. 금융감독원 법무실 변호사 前. 감사원 재정금융감사국 변호사 |