정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 465,560 | - 매출액 | 9,132 | |
| - 부채총계 | 1,255 | - 영업이익 | 5,401 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | 4,222 | ||
| - 자본총계 | 45,305 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,177 | - 매출액 | 8,536 | |
| - 부채총계 | 7,872 | - 영업이익 | 5,393 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | 4,222 | ||
| - 자본총계 | 45,305 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 89 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 621,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 정재혁 사내이사 (재선임) 2) 류성곤 사외이사 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 정재혁 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 류성곤 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 부결 (3% Rule에 따른 의결정족수 부족) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. - 금번 결산 배당은 차등배당으로 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주에 대한 내용만 기재하였으며, 최대주주등과 소액주주의 배당 결의내용은 아래와 같습니다. [최대주주등] - 소유주식수 : 10,000,000주 (74.1%) - 총 배당금액 : 310,000,000원 - 1주당 배당금 : 31원 - 시가배당율 : 0.7% [소액주주] - 소유주식수 : 3,500,000주 (25.9%) - 총 배당금액 : 311,500,000원 - 1주당 배당금 : 89원 - 시가배당율 : 2.1% - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다. - 상기 4호 의안인 감사선임의 건과 관련하여, 당사는 안건 결의를 위하여 전자투표 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력하였으나 안건 부결되었습니다. 이에, 현재의 감사는 상법 386조 및 415조에 의거하여 신규 감사가 선임될 때까지 감사로서 권리의무를 이행할 계획입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-18 감사보고서 제출 2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-05 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재혁 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 사장 前. 한국기술거래소 전문위원 前. KGI증권 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류성곤 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 사외이사 前. 한국거래소 본부장보 |
(주)바이오리더스 비상근 감사 |