정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,890 | - 매출액 | 6,920 | |
| - 부채총계 | 1,608 | - 영업이익 | 2,948 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,319 | ||
| - 자본총계 | 16,282 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제 12기 재무제표(2017.01.01~2017.12.31) 승인의 건 →원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김진하 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 박춘상 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 : 이정승 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진하 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 중어중문학 석사 - CEIBS EMBA 석사 前. 유안타증권 홍콩 중국투자총괄 및 상해 수석대표 前. Lindeman Asia 대표이사 現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 박춘상 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 숭실대학교 벤처경영학과 석사 前. 기술보증기금 現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 상무 |
| 이정승 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경제학과 학사 前. 동양종합금융 前. 한누리투자증권 前. KB투자증권 부장 現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 부사장 |