정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-3-29 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원선임 세부내역 출생년월 |
이민규(2021-12) 김황연(2023-11) 홍지수(2023-12) |
이민규(1980-12) 김황연(1975-11) 홍지수(1991-12) |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,832 | - 매출액 | 148,783 | |
| - 부채총계 | 187,870 | - 영업이익 | 5,007 | ||
| - 자본금 | 9,321 | - 당기순이익 | 3,212 | ||
| - 자본총계 | 44,962 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,915 | - 매출액 | 148,783 | |
| - 부채총계 | 187,808 | - 영업이익 | 4,927 | ||
| - 자본금 | 9,321 | - 당기순이익 | 3,124 | ||
| - 자본총계 | 45,107 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 재선임 3명 2. 기타비상무이사 신규선임 2명 3.사외이사 신규선임 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제12기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의 안건 1) 제1호 의안:제12기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 후보 표인식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-2호:사내이사 후보 안창희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-3호:사내이사 후보 배병무 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-4호:사외이사 후보 이민규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-5호:사외이사 후보 김황연 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-6호:기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-7호:감사위원회 위원이 되는 기타 비상무이사 후보 홍지수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호:감사위원회 위원 후보 이민규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4-2호:감사위원회 위원 후보 김황연 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(한도10억원) ▶ 원안대로 승인 가결 6) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(한도1억원) ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 의결사항 중 2호의안에는 주주의 배당예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함 되어 있습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인식 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 前 태성기공 사장 現 (주)티에스아이 대표이사 |
| 안창희 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 前 삼성SDI 근무 前 SK이노베이션 근무 現 (주)티에스아이 PLM센터장 |
| 배병무 | 1978-02 | 3 | 재선임 | 前 대명회계법인 前 우영회계법인 現 (주)티에스아이 경영지원센터장 |
| 최권욱 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 前 코스모투자자문 CEO 現 안다자산운용 회장 |
| 홍지수 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | 前 안다자산운용 現 안다에이치자산운용 매니저 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 前 법무법인 화인 前 공명합동법률사무소 現 법률사무소 신의 |
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| 김황연 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 前 대명회계법인 前 대신회계법인 現 우덕회계법인 |
우덕회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 법무법인 화인 前 공명합동법률사무소 現 법률사무소 신의 |
| 김황연 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대명회계법인 前 대신회계법인 現 우덕회계법인 이사 |
| 홍지수 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 안다자산운용 現 안다에이치자산운용 매니저 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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