주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 (주) 천보 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||