주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3호-1 의안 : 사외이사 정찬근 선임의 건 제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건 제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4호-1 의안 : 감사위원 정찬근 선임의 건 제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건 제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 금번 정기주주총회부터 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2022-03-07)에서 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 전)삼정회계법인 회계사 현)태성회계법인 회계사 |
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| 강동욱 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 현)대구가톨릭대학교 교수 | 티에이치 대표이사 |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 전)국가정보원 전문위원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼정회계법인 회계사 현)태성회계법인 회계사 |
| 강동욱 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)대구가톨릭대학교 교수 |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)국가정보원 전문위원 |